发布时间：2024-11-24 13:21:13 来源: sp20241124
中新社 北京12月27日电 (记者 张素 夏宾) 中国最高人民检察院、国家外汇管理局27日对外发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。这批案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件。
跨境对敲型非法买卖外汇是非法买卖外汇的典型表现之一。此类案件中，人民币和外币一般不进行物理上的跨境流转，表面看资金在境内外单向循环，实质上属于变相买卖外汇行为。
最高检第四检察厅负责人分析此类犯罪特点时说，跨境对敲手段复杂多样，且与部分上游犯罪勾连紧密。为此，相关部门加大协作，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，切实加大非法买卖外汇犯罪全链条惩治力度。
强化行刑衔接，严惩违法犯罪，在两部门此次发布的案例中有所体现。比如在“赵某等人非法经营案”中，检察机关准确认定涉虚拟货币交易相关犯罪事实，最终让不法分子获刑11年。
“近两年来，国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件，行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起，罚没款约15亿元人民币，有力维护外汇市场良性秩序。”国家外汇局管理检查司负责人说。
当前，外汇违法犯罪呈现新的趋势及特点。一方面，资金跨境转移更加隐蔽，地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境对敲模式；另一方面，资金交易更加快速庞杂，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。
最高检、国家外汇局相关负责人表示，将进一步加强执法司法协作，完善执法司法标准，依法惩治各类外汇违法犯罪活动。(完) 【编辑:张燕玲】