守好“钱袋子”!过年期间,当心这些诈骗新套路

发布时间:2024-12-06 20:11:37 来源: sp20241206

  春节临近,大家在假期里休闲欢乐的时候,也要警惕骗局。今天我们来梳理几种高发的网络电信诈骗类型。网上交友需谨慎,这是老生常谈,但是一旦真的开始和网上的陌生美女聊起天来,有些人还是会放下谨慎,甚至不管不顾,最后把自己套进去,落入敲诈勒索的陷阱。我们来看河南郑州警方破获的一起案件。

  深夜网上聊天 不料落入敲诈骗局

  王先生向郑州市管城公安分局报案,称自己被人骗走了17万元。原来,王先生这天半夜辗转难眠,点开交友软件,看到一个女孩的长相正是自己心仪的模样,不禁动心添加了对方。

  在接下来的几天里,王先生和女孩频繁互动,分享日常,两人关系迅速升温。女孩告诉王先生平时自己会在网上直播间里开直播,邀请王先生观看直播并帮忙点赞。

  郑州市公安局管城分局陇海马路派出所所长 范鲲鹏:观看了之后,对方要求他先在自己的手机上下载一个App,因为要通过这个App可以免流量观看。

  郑州市公安局管城分局陇海马路派出所民警 常亮:通过一些木马病毒植入被害人的通讯录。

  王先生下载了App后,女孩提出想跟他视频,并打来视频邀请,感觉自己找到真爱的王先生马上同意,随着聊天的深入,两人的聊天内容也逐渐暧昧起来,在对方的诱惑下,王先生怀着忐忑的心情开始与她进行大尺度聊天。

  郑州市公安局管城分局陇海马路派出所民警 常亮:对方一步步引诱他,跟她视频裸聊,有那种视频被对方截屏,截屏之后然后让被害人转钱,如果你不转钱的话,我把这个视频发给你的家人,还有你的同事。

  此时王先生才意识到自己遭遇了诈骗,但面对对方的威胁和恐吓,担心个人隐私被公开的王先生选择了一次又一次给对方转账。

  被害人 王先生:当时自己也就比较害怕,然后就把钱给她了,分了4到5次转,大概是17万。

  钱一次次转过去了,但对方并没有罢手的意思,仍在不断敲诈王先生,此时王先生明白这是个无底洞,于是选择了报警。

  查资金流向 挖出“跑分”洗钱团伙

  接到王先生的报案后,郑州警方又连续接到了几起情况相同的报案。警方随即展开侦查,先从资金流向查起。

  民警发现,这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下,警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。

  民警很快将乔某抓获,据乔某交代,他是一级卡卡主,也就是在电信网络诈骗案件中,负责提供银行卡、手机卡等工具的人。

  一级卡卡主只需提供几张银行卡,每次帮忙转出1万元,就能得到200元至400元的“佣金”。如此操作简单、来钱快的兼职,也被圈内人称为“跑分”。

  郑州市公安局管城分局陇海马路派出所民警 常亮:根据咱们平时的办案经验,一级卡的卡主一般都不是诈骗的主要犯罪嫌疑人,他们都是利用“跑分”来洗钱中间人员。

  民警顺藤摸瓜,一个以李某为首的,帮助境外诈骗分子洗钱的“跑分”团伙浮出水面。据查从2022年开始,李某就在同乡发小的介绍下,接触到了洗钱诈骗。

  在境外犯罪嫌疑人的指导下,李某试了一单,很快拿到了返利,尝到甜头后,李某觉得单干来钱太慢,于是动员身边的罗某和自己一起干,罗某又陆续拉了多人入伙。

  之后,随着技术人员袁某的加入,一个以李某、罗某、袁某等人为首的“跑分”团伙逐渐成形。李某利用聊天软件与境外诈骗团伙联系,接收洗钱指令;罗某大量招募一级卡卡主进行洗钱“跑分”;袁某则负责洗钱环节的技术支持。民警在确认该团伙全部28名人员后,迅速收网。

  警方将犯罪嫌疑人罗某、李某、袁某等共计28人抓获归案,所有嫌疑人对违法犯罪事实均供认不讳,该“跑分”团伙在3个月内涉案金额达400多万元,团伙平均年龄仅21岁。

  郑州市公安局管城分局陇海马路派出所所长 范鲲鹏:把自己的个人信息出售给别人,然后让犯罪分子有机可乘、有利可图,利用个人的银行卡,然后进行电诈集团洗钱漂白,沦落为电诈集团这种作案工具。

  目前,法院对李某、罗某、袁某等主要犯罪嫌疑人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处三年到六年不等的有期徒刑。

  老人险被假警察骗走百万元 吓得手抖

  遇到骗局,不转账,快报警,这才是正确选择。在江苏南京有一对八旬老夫妻落入了假警察骗局,幸亏老人家头一天在社区看到反诈标语提高了警觉,在思考了一宿后,老人及时报警,保住了百万积蓄。

  近日在江苏南京,凌晨5点多就有一位八十多岁的老大爷到瑞金路派出所报警,他向民警求助说自己老伴遭遇了电信网络诈骗,而且老伴还多次哭着让他不要报警。

  南京市公安局秦淮分局瑞金路派出所民警 季建华:叔叔是瞒着阿姨过来的,当时情况是阿姨在家接到了诈骗电话,对方自称是长沙的公安机关,如果不按照他们说的去做,就会把老夫妻俩带到长沙去审理。如果配合的话,电话视频聊天就可以了。

  报警人 杨先生:说是我名下有一部188开头的手机,发送了一万多条的诈骗短信,对方说现在要依法对我的所有手机号都停机。一查说我还涉嫌一起重大刑事案件,拐卖儿童犯罪,我在其中涉嫌为主犯。

  犯罪分子一再威胁两位老人,要对这件事情保密,不能给当地警方报警,而且还让杨先生新买一部手机,24小时开机与对方保持联系。

  报警人 杨先生:白天我不敢报警,因为这个手机一直监控我,所以我就想今天早晨,夜里面起来去报警。因为今天早上八点他们要上班,才来跟我联系。

  据民警了解,杨先生在报案前已经多次到银行取出了定期存单,把100多万的积蓄转到了同一张银行卡内。

  南京市公安局秦淮分局瑞金路派出所民警 季建华:对方说为了配合公安机关调查,看看这个资金是不是诈骗资金所得,要关联他名下所有银行卡账号。叔叔头一天在社区看到反电信诈骗的标语,回去之后心里有一点怀疑,第二天凌晨五点多来我们这报警。如果当天不来报警的话,当天八九点钟骗子就会联系他,可能把钱通过一种话术转走。

  由于杨先生报警及时,犯罪分子最终未能得逞。为了打消杨先生老伴的疑虑,民警当天上午9点多赶到了杨先生家中,对两位老人再次进行反诈安全提醒。

  “1元抢拍”怎么变近万元成交?连环诈!

  假期一到,很多年轻人会趁着空闲时间上网购物消费。如果看到“抢拍”这样的商品,可不要太冲动,说不定这就是个陷阱。家住江苏常州的张先生就在直播购物中遭遇了诈骗,说好“1元抢拍”的商品,在付款时却变成了9999元,不仅被骗了近万元不说,后面还有连环陷阱等着他。

  张先生是一名古玩陶瓷爱好者,1月10日晚上,他在某平台的直播间以1元价格抢拍了一个古董陶瓷花瓶,可支付完成后一看却傻眼了,1元抢拍变成了9999元成交。

  张先生立刻联系卖家要求退款,卖家回复没有接到过这笔订单,并将他拉黑。张先生意识到被骗后立刻报警,民警接警后及时对这笔钱款进行止付操作,随后民警又联系了平台官方客服,而当时正是官方客服休息时间。

  就在民警为张先生做笔录时,直播间卖家电话联系了张先生,让张先生添加他的微信,声称可以退还9999元。正准备加微信的张先生被民警及时拦了下来。

  常州市公安局钟楼分局永红派出所社区警长 沈元强:如果说要购物退赔的话,那么资金是原路返还的,我不需要去单独加别人的微信。

  第二天早上8点,民警与官方平台取得联系后,被骗的这笔钱原路退还到了张先生账户。

  据警方介绍,直播间错拍成交价只是诈骗分子骗局的诱饵,他们的目的是后续私下与被骗者联系退款,然后进一步以各种理由再实施诈骗。

  常州市公安局钟楼分局永红派出所社区警长 沈元强:老百姓在网购的时候,一旦遇到拍错单,或者这种客服不退款,或者快递遗失,或者购物退赔的时候,大家一定不要私下去加这些被骗子引流冒充的客服、快递、机构的微信,或者跟对方共享屏幕。要及时拨打110或者及时跟官方平台沟通,这样才能帮自己挽损。

  为了让大家春节过得安心放心,我们还梳理出针对节假日高发的骗局,提醒大家小心。

  首先是机票改签诈骗:骗子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改签服务”为由,诱骗购票人员多次进行汇款操作,实施连环诈骗。 还有以热播娱乐节目组的名义,群发中奖短消息,之后再以交手续费、保证金等各种借口实施诈骗。

  警方提醒大家牢记防范电信诈骗“三不一多”原则:未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实,遭遇诈骗要及时向警方报案,以免错失挽回损失的窗口期。

  (央视新闻客户端) 【编辑:李润泽】

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