检察监督揭开闭环转账真相

“多亏你们，帮公司避免了近千万元的损失！”近日，甲公司的代理律师来到四川省内江市东兴区检察院，代表公司向检察官龙义柯表示感谢。

2021年11月，甲公司法定代表人邹某来到东兴区检察院申请民事监督，称2016年肖某诉甲公司民间借贷纠纷一案涉嫌虚假诉讼。

2019年，邹某在对公司进行破产清算组审计时发现，肖某申报的一笔2200万元破产债权虽然得到了法院的认可，但查不到相关的债务资料及肖某与该公司的资金往来情况。

肖某提供的一份调解书显示，2016年6月，甲公司从肖某处借款1500万元，同年11月，经法院调解，肖某与甲公司自愿达成了“甲公司向肖某归还借款1500万元及利息”的协议。

龙义柯调阅相关卷宗发现，借款理由中写的是肖某替甲公司偿还该公司欠陆某的1500万元借款。陆某是肖某的舅舅，但此时已去世。同时，龙义柯发现，银行流水中的一笔闭环转账也很蹊跷，2016年6月，在半小时内，肖某收到了吴某的1500万元转款，随即将这笔款项转给了陆某，陆某收到后又立即转回吴某账户。龙义柯通过吴某对这笔闭环转账核实后，对肖某进行追问。最终，肖某供述了陆某设的“局”。

2014年至2016年，甲公司曾从陆某处借款580万元。陆某想利用这些债务向甲公司索取高额利息。作为掩饰，陆某找到肖某，以肖某代为偿还1500万元的名义，让甲公司向肖某出具借据。之后，陆某迫使时任甲公司法定代表人的张某某代甲公司签署了前述借据，并让张某某等人作为保证人签名捺印。出具借据后不久，陆某又安排肖某带着借据和1500万元的银行交易凭证，以甲公司未按约定支付利息为由到法院提起诉讼。

查清案件事实后，东兴区检察院认为肖某虚构借款事实、制造虚假银行流水，与甲公司的诉讼为虚假诉讼，于今年3月依法向法院发出再审检察建议书。6月，法院经审理裁定撤销原民事调解书。

来源：检察日报